A Polícia Federal concluiu a primeira fase das investigações da Operação Compliance Zero e indiciou, nesta quarta-feira (28), 15 pessoas, entre elas o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, por suspeitas de irregularidades em operações com carteiras de crédito que envolveram o Banco Regional de Brasília (BRB) e o Banco Master.
Segundo o relatório da PF, Vorcaro teria papel central e repetido nas transações apontadas como fraudulentas, atuando como controlador do Banco Master e sendo o principal beneficiário econômico das operações destinadas a captar recursos para a instituição. A investigação também descreve participação “pessoal, reiterada e diretiva” do ex-banqueiro nos negócios questionados.
Indiciamentos
Além de Vorcaro, foram indiciados o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, entre outros. Todos os 15 investigados respondem, segundo a PF, por suspeita de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Prejuízos identificados
As apurações apontam prejuízo já identificado na ordem de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte dessas perdas estaria ligada à aquisição de carteiras de crédito que, conforme os investigadores, incluíam bases inexistentes registradas em nome da empresa Tirreno, apontada como de fachada nas operações com o BRB.
O documento da Polícia Federal também informa que, entre 2024 e 2025, o BRB injetou cerca de R$ 17,5 bilhões para adquirir carteiras de crédito do Banco Master, valores que foram formalizados e reconhecidos pelas autoridades, e não tratados apenas como estimativas de risco ou perda potencial.
Prisão e custódia
Vorcaro foi preso em março deste ano e permanece custodiado na Penitenciária do Distrito Federal conhecida como Papudinha, conforme registro apresentado no processo.
Próximas etapas
Com a finalização desta etapa, a PF encaminhou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR). Os investigadores solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação por mais 60 dias do prazo das apurações, período que deverá ser dedicado à conclusão de exames periciais pendentes e à elaboração de um relatório complementar sobre as investigações.
Fonte: Paranaibamais
