Quem e o quê: A Polícia Federal, em parceria com auditores-fiscais da Receita Federal, realizou diligências em Uberaba no âmbito da Operação Fronteira Oculta, resultando na apreensão de mercadorias importadas sem documentação legal, quantias em dinheiro e outros valores mobiliários.
Apreensões e mandados
As equipes cumpriram dois mandados de busca e apreensão autorizados pela 1ª Vara da Justiça Federal em Uberaba. Nos locais inspecionados foram apreendidos produtos de origem estrangeira sem regularização aduaneira, aproximadamente R$ 126 mil em espécie, R$ 115 mil em lâminas de cheque e US$ 4,5 mil em moeda estrangeira. O montante total apreendido em valores mobiliários ultrapassa R$ 240 mil.
Como começou a investigação
Segundo a Polícia Federal, as diligências desta quarta-feira (14) decorrem de uma fiscalização realizada em 2021 em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando fiscais da Receita Federal interceptaram uma remessa com documentação irregular. Na apuração inicial, verificou-se que a nota fiscal que acompanhava a carga havia sido emitida em nome de uma empresa de outro estado sem qualquer vínculo com a movimentação da mercadoria.
Modo de operação do grupo investigado
As autoridades apontam que os investigados utilizavam documentos de terceiros para conferir aparência de legalidade ao transporte de cargas clandestinas. Com o aprofundamento das apurações, foram identificados indícios de que a importação irregular era realizada de forma contínua e reiterada por integrantes do grupo.
Responsabilização e continuidade das apurações
Os investigados responderão pelos crimes de contrabando e descaminho, conforme o grau de participação de cada um. A Polícia Federal esclareceu que descaminho envolve a tentativa de evitar o pagamento de tributos na entrada ou saída de mercadorias permitidas, enquanto contrabando diz respeito à importação ou exportação de bens proibidos por lei. As investigações seguem em andamento para localizar outros envolvidos e rastrear bens obtidos de forma ilícita.
Fonte: Regionalzao
