A Polícia Federal abriu investigação sobre a influenciadora e empresária Virginia Fonseca após a identificação de movimentações financeiras consideradas irregulares em documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Até o momento, não há denúncias formais ou acusações contra a influenciadora.
As apurações têm como objetivo esclarecer a legalidade das operações realizadas por Virginia e por empresas a ela vinculadas, com foco na origem dos recursos e na verificação de possíveis indícios de crimes fiscais, financeiros ou de lavagem de dinheiro.
Segundo as informações iniciais, a investigação começou a partir de Relatórios de Inteligência Financeira que apontaram movimentações que requerem análise mais detalhada. Entre as empresas em análise, aparece a Talismã Digital, coadministrada por Virginia e pelo cantor Zé Felipe. Dados apontam que, entre março e setembro do ano passado, a empresa recebeu mais de R$ 22 milhões, em sua maior parte por transferências via Pix da AMP Pay Marketing e Negócios.
O fluxo financeiro atraiu a atenção de instituições bancárias porque a AMP Pay declara-se optante do regime do Simples Nacional, situação que, segundo as apurações, pareceria incompatível com o elevado volume de recursos movimentados. Também foram levantadas dúvidas em relação à capacidade financeira da AMP Pay pela localização da empresa em um imóvel comercial de pequeno porte.
A marca de cosméticos Wepink, fundada por Virginia em sociedade com outros empresários, é outro alvo da investigação. A necessidade de aprofundar a apuração foi reforçada após a constatação de vínculo entre uma ex-sócia da marca e uma facção criminosa, o que levou autoridades a buscar esclarecimentos sobre a origem e a estrutura dos negócios relacionados à influenciadora.
O caso integra um contexto de monitoramento mais amplo iniciado durante a CPI das Bets no Senado, quando documentos financeiros de Virginia foram solicitados pela comissão. Virginia negou receber lucros indevidos ligados a jogos de azar. Posteriormente, o relatório que pedia seu indiciamento foi rejeitado pelo Senado.
A defesa da influenciadora afirma que todas as operações financeiras são legais e devidamente documentadas. A própria Virginia declarou sentir-se desgastada emocionalmente diante da exposição pública e dos ataques que tem enfrentado desde que as apurações vieram à tona.
Fonte: Uberlandianofoco
